En este episodio de Financial Crime Matters Kieran Beer habla con Rick Small, director del Programa de Delitos Financieros de Truist; Dan Soto, director de cumplimiento de Ally Financial y John Byrne, vicepresidente ejecutivo de AML RightSource sobre lo que se ha logrado en los últimos 40 años en la lucha contra el crimen financiero y los desafíos que se avecinan.
Previo a recibir el premio ACAMS Lifetime Achievement Award en The Assembly Las Vegas en octubre, Rick, Dan y John discuten los éxitos y las deficiencias de la regulación anterior de la Ley de Secreto Bancario, así como lo que es bueno y lo que es malo de la ley contra el lavado de dinero de 2020 (Anti-Money Laundering Act of 2020) y la ley de transparencia empresarial (Corporate Transparency Act).
Basándose en casi 150 años de experiencia colectiva en el sector público y privado en la lucha contra los delitos financieros, los tres colegas celebran el surgimiento de la comunidad de antilavado de dinero, el establecimiento de la lucha contra el crimen financiero como profesión y su asociación con ACAMS desde su creación. Para concluir, ofrecen consejos a la próxima ola de profesionales contra el crimen financiero que enfrentarán variaciones en las tipologías delictivas antiguas y nuevos escenarios relacionados con la inteligencia artificial y otras tecnologías adoptadas por la industria, las fuerzas del orden y, lamentablemente, los delincuentes.
