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Orientación del Comité de Basilea Sobre Cómo Gestionar el Riesgo de LD y FT: Parte II, Gestión a Nivel de Empresa y el Papel de los Supervisores en el ALD
Dec. 29, 2014
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Muchos países han adoptado las leyes y reglas para PLD/FT, pero mientas no se desarrolle la cultura de cumplimiento, por más leyes y reglas que se adopten, no se logrará afectar a los grupos delictivos.