Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mireya Valverde Okón es especialista en derecho penal y financiero. También cuenta con una maestría en Criminalística de University College London.
Velverde Okón tiene más de 15 años de experiencia en el sector público. Actualmente se desempeña como directora de Contraloría Interna para Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en donde es responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa nacional en materia de antilavado de dinero (ALD), la lucha contra el financiamiento del terrorismo y la prevención de fraudes. Ella es responsable del cumplimiento de la normatividad interna y externa aplicable al banco.
Valverde Okón se desempeñó como directora general de asuntos normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Ha participado en reuniones y foros de organismos internacionales especializados en materia ALD y la lucha contra el financiamiento del terrorismo como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Grupo Egmont de UIF, entre otros, a fin de cumplir con los compromisos internacionales adoptados por el gobierno de México.
Valverde Okón cuenta con varias certificaciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y en contra del financiamiento del terrorismo. Entre ellas está la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento del terrorismo para sujetos obligados por actividades vulnerables otorgada por la UIF. Se suma la certificación en la misma materia como Especialista Antilavado de Dinero (CAMS, por sus siglas en inglés) por la asociación ACAMS. También cuenta con la Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos (CIPLAD) otorgada por la Universidad de la Paz de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Valverde Okón también cuenta con experiencia como docente. Ella imparte cátedras en materia de prevención de lavado de dinero, corrupción y cumplimiento, en la Universidad Panamericana y distintas materias en la Universidad del Valle de México. Asimismo, colabora activamente en la capacitación en diversos institutos y universidades para otorgar la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento del terrorismo por parte de la CNBV y la UIF.
