E
n este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer y CJ Rinaldi, director de cumplimiento de Kraken Digital Asset Exchange, hablan sobre los esfuerzos de los proveedores de servicios de activos virtuales para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el incumplimiento de sanciones y el fraude.
Basándose en su experiencia como asesor principal en la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. y en instituciones financieras, Rinaldi también analiza el tipo de régimen regulatorio que necesita la industria de las criptomonedas; además de los beneficios y límites de transparencia de los blockchains en las transacciones financieras.
