«Creo que se ha vuelto muy complejo para las instituciones financieras cumplir con las normas. La petición del Tesoro de centrarse en la evasión de sanciones es, en muchos sentidos, el puente de vuelta a la lucha contra el lavado de dinero».
-Bill Fox sobre el panorama mundial de sanciones y lo que significa para las instituciones financieras
«El único sector que realmente puede hacer cumplir [las sanciones] es el sector de las instituciones financieras. Somos la policía, aunque decimos todo el tiempo en el mundo de la lucha contra el lavado de dinero que no somos la policía, creo que somos la policía cuando se trata de sanciones».
-Rick Small habla sobre el panorama mundial de sanciones y lo que significa para las instituciones financieras
En el último episodio de Sanctions Space, Justine Walker se sentó con las leyendas del antilavado de dinero (ALD) Rick Small, vicepresidente ejecutivo y director del programa de Delitos Financieros en Truist, y Bill Fox, exdirector ejecutivo de Delitos Financieros en Bank of America. Ellos hablaron sobre la intersección y la interrelación entre las sanciones y la ALD, la evaluación del riesgo de sanciones en un entorno complejo y cómo se podría mejorar la eficacia de los marcos de sanciones.
