The Looting Machine de Tom Burgis

El impacto socioeconómico negativo y la inestabilidad mundial provocados por la expropiación de la riqueza de los países por regímenes cleptocráticos de todo el mundo no puede subestimarse. El libro de Tom Burgis, The Looting Machine (La máquina del saqueo, en español), analiza en profundidad al continente de África, donde las relaciones post-coloniales fundadas en la extracción de recursos naturales han continuado sin cesar, y donde unos pocos elegidos en el poder han ganado riqueza inconmensurable, dejando a los ciudadanos de los países en condiciones indescriptibles de pobreza y sufrimiento innecesarios. Burgis identifica una serie de países africanos en los que dichos contratos sociales se encuentran rampantes y el sufrimiento humano y la corrupción aumentan a medida que el tráfico de recursos, el contrabando, las armas ilícitas e incluso las guerras socavan los pilares de lo que de otro modo podrían ser sociedades gobernables y productivas.

Un común denominador que conduce estas condiciones es una sed implacable de riqueza y de poder por parte de una minoría de personas que abandonan tanto los derechos humanos de sus conciudadanos a la autopreservación como del futuro de su país para obtener beneficios personales. En ningún lugar de la tierra esta crisis es más evidente que en África, donde el lavado de dinero, asistido por el abuso de las estructuras corporativas ficticias y los centros financieros offshore, sirven como el combustible que mantiene el motor de la cleptocracia en marcha. Al mismo tiempo, las empresas internacionales compiten por los derechos de explotación de los recursos, a la vez que entran en conflicto con varios reglamentos y leyes offshore y nacionales.

Por otra parte, The Looting Machine incluye mención del lavado de dinero y la extracción fiscal de más de $480 millones por parte del anterior dictador nigeriano Sani Abacha, señalado dentro de publicaciones de la Oficina Federal de la Investigación (FBI) tanto por la congelación de activos como por la posterior pérdida de los recursos robados de la población de Nigeria.^1,2 Entre otros nombres infames se cuentan Teodoro Obiang Nguema, de Guinea Ecuatorial, cuyo hijo Teodorín Obiang es un playboy conocido que posee grandes cantidades de bienes de lujo, coches exóticos y bienes raíces en todo el mundo—una vez tuvo una mansión de $30 millones en Malibu, CA; Joseph Kabila, de la República Democrática del Congo, quien, según rumores, se encuentra en el centro de un aparato corporativo de saqueo, apoyado por el estado; y, por supuesto, Robert Mugabe, el dictador de Zimbabwe, cuya condición de paria y riqueza no oficial siguen siendo tema de debate.

Desde la perspectiva de los EE.UU., en 2014, la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN) publicó su aviso de propuesta de reglamentación de beneficiarios, alineando aún más el régimen regulatorio de los EE.UU. con la orientación y recomendaciones reconocidas internacionalmente sobre el lavado de dinero del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).³ En marzo de 2015, el FBI estableció Equipos Internacionales de Corrupción que designaban los crímenes de la cleptocracia y sus autores basados como objetivos de interés para la investigación, arresto, y, en lo posible, enjuiciamiento.⁴ A partir del 13 de enero del 2016, FinCEN emitió nuevas Órdenes de Objetivos Geográficos que requerirán temporalmente que ciertas compañías de seguros de los EE.UU. identifiquen a las personas físicas detrás de las empresas "fantasmas" en el origen de todas las transacciones en efectivo para la gama alta de bienes raíces residenciales del barrio de Manhattan en la ciudad de Nueva York, y del condado de Miami-Dade, Florida.⁵ Esta combinación actual de las tendencias en el escrutinio regulatorio, las iniciativas internacionales de las agencias de control legal y el enfoque dirigido contra el lavado de dinero, finalmente, pueden indicar el potencial de los movimientos positivos hacia la restricción del daño socioeconómico causado por la extracción de la riqueza cleptocrática, tal como se describe en el libro de Burgis.

Brian Arrington, MBA, CAMS, director de comunicaciones del Capítulo de Chicago de ACAMS, Chicago, IL, EE.UU., editor@acams.org