Acceso LatAm es una columna de contenido en español sobre antilavado de dinero y la prevención de crímenes financieros, enfocada en la comunidad de América Latina y el Caribe.
Nuestro contribuidor es Juan Carlos Ariza, CAMS-FCI, director de cumplimiento, Banco Davivienda International (Miami). Si desea contribuir a esta columna o tiene algún tema que desee sugerir, envíe un correo electrónico a editor@acams.org.
This article is the second in a two-part series dedicated to the prevention of money laundering and ethical compliance. The first article was published in the December 2024-February 2025 issue of ACAMS Today. This article analyzes the expansion of activities designated as obligated subjects of...
This article is the first in a two-part series on anti-money laundering/counter-terrorist financing (AML/CTF) and ethical compliance. AML/CTF and ethical compliance in Latin America have made progress in recent years, although they still face significant challenges. Many countries have implemented more robust legal frameworks and...
Este artículo es el segundo de una serie de dos partes dedicada a la prevención de lavado de activos y el cumplimiento ético. Este artículo analiza la ampliación de las actividades designadas como sujetos obligados del lavado de activos, un paso fundamental para fortalecer la...
Este artículo es el primero de una serie de dos partes sobre la prevención de lavado de activos y el cumplimiento ético. La prevención de lavado de activos y el cumplimiento ético en Latinoamérica ha avanzado en los últimos años, aunque todavía enfrenta desafíos significativos....
E l lavado de dinero es un proceso en el cual las ganancias obtenidas de actividades ilícitas se integran al sistema financiero legal. Este fenómeno no solo afecta la economía, sino que también tiene un impacto devastador en el medioambiente Las actividades ilegales como la...
Las estafas románticas se están volviendo muy comunes en todo el mundo, de acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), en 2023 se recibieron 853,935 denuncias de estafas por un total de casi 2,700 millones de dólares perdidos por...
Money laundering is a process in which profits obtained from illicit activities are integrated into the legal financial system. This phenomenon does not just affect the economy but it also has a devastating impact on the environment. Illegal activities such as mining, deforestation and the...
ACAMS Today entrevisto a Francisco Alcides Ortega, fundador de RemisApp y director de cumplimiento de Envíos 22-24. Ortega comenzó su trayectoria educativa obteniendo una licenciatura en ciencias de los alimentos y nutrición de la Universidad de Florida. Esta base sólida se fortaleció obteniendo una maestría...
The Amazon, commonly known as the “lungs of the planet,” is a vast reserve of biodiversity, a crucial element in regulating the global climate and a bastion against climate change. Brazil, being one of the largest beef exporters in the world, has seen how its...
ACAMS Today sat down with Francisco Alcides Ortega, CAMS, founder of RemisApp and director of compliance at Envios 22-24. Ortega began his educational journey by obtaining a bachelor’s degree in Food Science and Nutrition from the University of Florida. This solid foundation was strengthened with...
