ACAMS Today Español Digital conversó con el Sr. Heiromy Castro Milanés, director general de Cumplimiento y el Sr. Marbel Guilamo Peña, gerente de división de Cumplimiento Ético, Antisoborno y Anticorrupción de Banreservas sobre el reciente reconocimiento otorgado a su institución por cumplir con políticas y...

La invasión rusa de Ucrania y las subsiguientes sanciones que EE.UU., la Unión Europea y otros países contra Rusia, a raíz de este acto de agresión, han sido el centro de atención de los medios de comunicación de todo el mundo desde febrero de 2022....

ACAMS Today entrevistó a Mireya Valverde Okón por el Día Internacional de la Mujer 2023. Valverde Okón es especialista en derecho penal y financiero. Es exalumna de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tiene una maestría en ciencias penales por University College de...

ACAMS Today se reunió con la Agente Especial de Supervisión (SSA, por sus siglas en inglés) Delicia Speller, veterana de la Agencia Federal de Investigación e Inteligencia (FBI, por sus siglas en inglés) desde hace 13 años, con motivo del Día Internacional de la Mujer...

ACAMS Today  habló con Jason Weinstein de Steptoe para discutir la formación de la Alianza Blockchain (BA), los objetivos generales de la BA y su papel en la comunidad blockchain. ACAMS Today: Háblenos de la BA y de lo que llevó a su formación. Jason...

ACAMS Today  dialogó con Luis Álvarez, CAMS, jefe de cumplimiento, Región de las Américas, Western Union y presidente de Money Transmitter Alliance (MTA), sobre la formación de MTA, la misión y objetivos de la alianza. ACAMS Today: ¿Cómo se concibió la idea de una MTA?...