ACAMS Today Español

Francisco Alcides Ortega
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ACAMS Today  entrevisto a Francisco Alcides Ortega, fundador de RemisApp y director de cumplimiento de Envíos 22-24. Ortega comenzó su trayectoria educativa obteniendo una licenciatura en ciencias de los alimentos y nutrición de la Universidad de Florida. Esta base sólida se fortaleció obteniendo una maestría...
Banreservas: Anti-corruption Approach
ACAMS Today Español, Interviews, September – November 2023

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ACAMS Today Español Digital met with Heiromy Castro Milanés, general director of Compliance, and Marbel Guilamo Peña, Ethical Compliance, Anti-Bribery and Anti-Corruption division manager at Banco de Reservas (Banreservas), to discuss the recent recognition awarded to their institution for their compliance policies and processes to...
Las sanciones y la estrategia anticorrupción de EE.UU. para Centroamérica
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En los últimos años, el gobierno de EE.UU. ha intensificado su estrategia anticorrupción en Centroamérica, particularmente en el lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción. Lo anterior incluye la imposición de sanciones a personas naturales y entidades que estén involucradas en actividades ilícitas. Este...