Cuando una entidad financiera o un sujeto obligado a la prevención de lavado de dinero tiene la necesidad de hacer una matriz de riesgos, basada en una metodología determinada, es necesario prever cuáles son los riesgos a los cuales se podría enfrentar. El ajuste de...

Cuando se monitorean los movimientos de fondos efectuados por los clientes de las entidades financieras, uno de los objetivos es encontrar una «razonabilidad» entre el dinero ingresado a las cuentas bancarias con los ingresos obtenidos tras las actividades mercantiles, los cuales están respaldados por documentos...