El tráfico ilegal de vida silvestre asciende a unos 23.000 millones de dólares anuales, es el cuarto mercado ilícito más importante controlado por el crimen organizado transnacional. El tráfico ilegal de vida silvestre alimenta la corrupción, amenaza la biodiversidad y puede tener un impacto negativo...

El impacto de los criptoactivos en la sociedad es visible por la gran cantidad de operaciones comerciales que surgen a través de los mismos, desde operaciones de compraventa internacional que buscan reducir costos transaccionales,2 hasta sistemas de remesas que permiten mejores márgenes para las personas...

Sandro García-Rojas Castillo es abogado, catedrático y especialista certificado en prevención y detección de lavado de dinero, gestión de riesgos, entre otros. Obtuvo su certificación como Especialista Antilavado de Dinero (CAMS, por sus siglas en inglés) y cuenta con diversos títulos de posgrado entre los...