En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer dialoga con Jacqueline Shinfield, socia de Blakes, Cassels & Graydon, sobre los últimos requisitos legislativos y reglamentarios de Finance Canada y la unidad de inteligencia financiera de Canadá Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada...

En este episodio, Kieran Beer dialoga con Jessica Davis, presidenta de Insight Threat Intelligence y autora del recién publicado Illicit Money: Financing Terrorism in the Twenty-First Century. Davis habla de su exhaustivo libro, que se basa en su estudio de unas 50 organizaciones terroristas y...

En este episodio, Kieran Beer dialoga con Gurvais Grigg, jefe de tecnología del sector público global de Chainalysis, sobre el seguimiento de las criptomonedas utilizadas en fraudes, ransomware y otros delitos. Gigg afirma que si se trata de monedas digitales que cotizan en la bolsa...

En este episodio, Kieran Beer dialoga con Elizabeth «Liz» Roper, jefa de la Oficina del Delito Informático y Robo de Identidad de la Fiscalía del Condado de Nueva York. Como jefa de uno de los laboratorios de la lucha contra el delito informático más sofisticados...

En este episodio, Kieran Beer dialoga con la exfiscal Liz Loewy, quien fundó la oficina contra el abuso de ancianos en la oficina del fiscal del distrito de Nueva York en 1994. Loewy es cofundadora y actual directora de operaciones para EverSafe, una empresa que...

En este episodio, Kieran Beer dialoga con James Cohen, director ejecutivo de Transparencia Internacional Canadá, sobre el aumento del lavado de dinero por medio del «lavado de nieve» y la influencia corruptora de los flujos de fondos extranjeros ilícitos procedentes de grupos delictivos transnacionales. Durante...

En este episodio, Kieran Beer habla con Sara Crowe, directora de iniciativas estratégicas para los sistemas financieros de Polaris, una organización sin fin de lucro dedicada a acabar con la explotación sexual y laboral a través de la trata de personas. Durante la charla, Crowe...

En este episodio, Kieran Beer habla con la Dra. Louise Shelley, directora del Centro de Terrorismo, Delincuencia Transnacional y Corrupción (TraCCC, por sus siglas en inglés) de la Universidad George Mason, sobre cómo las organizaciones terroristas se financian mediante la financiación del comercio ilícito— a...

En este episodio especial, Kieran Beer entrevista a la Dra. Justine Walker sobre la reciente escala de cambios sin precedentes en las sanciones, las tendencias emergentes clave y la posible estrategia de la administración Biden sobre China, Irán y Corea del Norte. Un episodio especial...

En este episodio de FINANCIAL CRIME MATTERS, Kieran Beer habla con Barry MacKillop, director adjunto del Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros (FINTRAC, por sus siglas en inglés) y Stuart Davis, jefe mundial de gestión de riesgos de delitos financieros de Scotiabank, sobre...