La prevención del lavado de dinero en el sector asegurador y afianzador en México tienen como antecedente las disposiciones de carácter general derivadas del artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros1  y el artículo 112 de Ley Federal de Instituciones de...

La minería ilegal se ha convertido en una de las economías sumergidas tras la peligrosa combinación de las economías ilegales e informales de mayor crecimiento en América Latina. El incremento en la demanda de minerales preciados a nivel global como el oro, por ejemplo, ha...

A partir de junio de 2019, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó a Panamá en su lista de jurisdicciones de alto riesgo con deficiencias estratégicas en materia antilavado de dinero (ALD), conocida como «la lista gris». A pesar de los avances de Panamá...